发布时间：2025-04-20 11:51  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　第十四条 公司的运营范畴：加工、发卖通俗电器机械及汽车零部件；出产、发卖数控机床零部件、起沉机械及配套产物；发卖金属材料、工量具、矿山机械、工程机械；处置货色进出口和手艺进出口的对外商业经停业务；细密机械、机电产物、新能源产物科技开辟和手艺办事；农业项目开辟及科技开辟；项目投资（不得处置不法集资，接收资金等金融勾当）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　（三）联系关系关系，是指公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员取其间接或者间接节制的企业之间的关系，以及可能导致公司好处转移的其他关系。可是，国度控股的企业之间不只由于同受国度控股而具相关联关系。

　　监事会同意召开姑且股东大会的，应正在收到请求 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变动，该当征得相关股东的同意。

　　（三）以较着的文字申明：全体股东均有权出席股东大会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东。

　　监事会、董事会收到前款的股东书面请求后提告状讼，或者自收到请求之日起三十日内未提告状讼，或者环境告急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补的损害的，前款的股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。

　　第一百四十九条 监事会该当将所议事项的决定做成会议记实，出席会议的监事该当正在会议记实上签名。

　　监事有权要求正在记实上对其正在会议上的讲话做出某种申明性记录。监事会会议记实做为公司档案至多保留十年。

　　第八十八条 股东大会对提案进行表决前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。审议事项取股东相关联关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票。

　　第一百九十九条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“以外”、“低于”、“过”、“跨越”、“不脚”不含本数。

　　第三十七条 董事、高级办理人员违反法令、行规或者本章程的，损害股东好处的，股东能够向提告状讼。

　　第一条 为公司、股东和债务人的权益，规范公司的组织和行为，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和其他相关，制定本章程。

　　公司董事会不按照本条第一款施行的，股东有权要求董事会正在三十日内施行。公司董事会未正在上述刻日内施行的，股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。

　　第七十条 公司制定股东大会议事法则，细致股东大会的召开和表决法式，包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容，以及股东大会对董事会的授权准绳，授权内容应明白具体。股东大会议事法则应做为章程的附件，由董事会拟定，股东大会核准。

　　（四）公司运营管剃头生严沉坚苦，继续存续会使股东好处遭到严沉丧失，通过其他路子不克不及处理的，持有公司全数股东表决权百分之十以上的股东，能够请求闭幕公司。

　　第十 公司的运营旨：按照国度法令、律例，成立企业布局及新的运营机制，聚焦智能制制，实现合做伙伴、员工取企业共赢。

　　第一百〇四条 董事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　公司利润分派可采纳现金、股票、现金取股票相连系或者法令、律例答应的其他体例，利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，不得损害公司持续运营能力。正在有前提的环境下，公司能够进行中期利润分派。公司正在选择利润分派体例时，相对于股票股利等分派体例优先采用现金分红的利润分派体例；具备现金分红前提的，该当采用现金分红进行利润分派。

　　第一百五十 公司除的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何小我表面开立账户存储。

　　第八十九条 股东大会现场竣事时间不得早于收集或其他体例，会议掌管人该当颁布发表每一提案的表决环境和成果。

　　第二十 公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，该当按照《公司法》以及其他相关和本章程的法式打点。

　　（一）董事人数不脚《公司法》人数或者本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未填补的吃亏达实收股本总额三分之一时。

　　第一百七十一条 公司通知以专人送出的，由被送达人正在送达回执上签名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工做日为送达日期；公司通知以电子邮件发出的，自电子邮件达到收件人指定邮箱的日期为送达日期；公司通知以传实发出的，自传实发出的传实演讲打印之时为送达日期；公司通知以通知布告体例送出的，第一次通知布告登载日为送达日期。

　　第四十六条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将供给收集投票的体例为股东加入股东大会供给便当。股东以收集体例进行投票表决的，按照中国证监会、证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司等机构的相关以及本章程施行。股东通过上述体例加入股东大会的，视为出席。

　　股东大会做出出格决议，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司董事、监事、高级办理人员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变更环境，正在任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市买卖之日起一年内不得让渡。上述人员去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。上述人员正在任期届满前去职的，该当正在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续恪守上述性。

　　第一百六十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事务所陈述看法。

　　第四十九条 监事会有权向董事会建议召开姑且股东大会，董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到提案后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。

　　公司实施持续、不变的股利分派政策，公司的利润分派该当注沉投资者的合理投资报答和公司的可持续成长。

　　拟会商的事项需要董事颁发看法的，发布股东大会通知或弥补通知时将同时披露董事的看法及来由。

　　第三十六条 董事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，持续一百八十日以上零丁或归并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向提告状讼；监事会施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，股东能够书面请求董事会向提告状讼。

　　股权登记日取会议日期之间的间隔该当不多于七个工做日且取收集投票起头日之间至多间隔两个买卖日。股权登记日一旦确认，不得变动。

　　第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及零丁或者归并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

　　第一百七十二条 因不测脱漏未向某有权获得通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因而无效。

　　委托报酬法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人做为代表出席公司的股东大会。

　　第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织取行为、公司取股东、股东取股东之间权利关系的具有法令束缚力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级办理人员具有法令束缚力的文件。根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司董事、监事、总司理和其他高级办理人员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、监事、总司理和其他高级办理人员。

　　公司该当自做出削减注册本钱决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在《中国证券报》、巨潮资讯网坐上通知布告。债务人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。

　　公司具备现金分红前提的，公司该当采纳现金体例分派股利，公司每年以现金体例分派的股利不少于昔时实现的可分派利润的 10%；公司正在实施上述现金分派股利的同时，能够派发股票股利。公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策。

　　第一百五十四条 公司分派昔时税后利润时，该当提取利润的百分之十列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册本钱的百分之五十以上的，能够不再提取。

　　违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或者聘用无效。董事正在任职期间呈现本条景象的，公司解除其职务。

　　（五）建议召开姑且股东大会，正在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会。

　　第五十条 零丁或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开姑且股东大会，并该当以书面形式向董事会提出。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到请求后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。

　　（六）未经股东大会同意，不得操纵职务便当，为本人或他人谋取本应属于公司的贸易机遇，自营或者为他人运营取本公司同类的营业。

　　正在正式发布表决成果前，股东大会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、监票人、次要股东、收集办事方等相关各方对表决环境均负有保密权利。

　　（二）因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，施行期满未逾五年，或者因犯罪被，施行期满未逾五 24。

　　第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不克不及出席，能够书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代办署理人的姓名，代办署理事项、授权范畴和无效刻日，并由委托人签名或盖印。代为出席会议的董事该当正在授权范畴内行使董事的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃正在该次会议上的投票权。

　　第一百一十五条 董事会每年至多召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

　　公司董事会设立审计委员会，并设立计谋、提名、薪酬取查核等相关特地委员会。特地委员会对董事会担任，按照本章程和董事会授权履行职责，提案该当提交董事会审议决定。特地委员会全数由董事构成，此中审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事占大都并担任召集人，审计委员会的召集报酬会计专业人士。董事会担任制定特地委员会工做规程，规范特地委员会的运做。

　　（六）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案； （七）订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案。

　　公司股东股东给公司或者其他股东形成丧失的，该当依法承担补偿义务。公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。

　　1、公司每年利润分派预案由董事会连系公司章程的、盈利环境、资金供给和需求环境提出、订定，经董事会审议通事后提请股东大会审议。监事会对提请股东大会审议的利润分派预案进行审核并出具书面看法。

　　第一百八十 公司因本章程第一百八十一条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项而闭幕的，该当正在闭幕事由呈现之日起十五日内成立清理组，起头清理。清理组由董事或者股东大会确定的人员构成。过期不成立清理组进行清理的，债务人能够申请指定相关人员构成清理组进行清理。

　　第一百四十八条 监事会制定监事会议事法则，明白监事会的议事体例和表决法式，以确保监事会的工做效率和科学决策。监事会议事法则监事会的召开和表决法式。监事会议事法则应做为章程的附件，由监事会拟定，股东大会核准。

　　口头会议通知至多应包罗上述第（一）、（二）项内容，以及环境告急需要尽快召开监事会姑且会议的申明。

　　第一百八十八条 公司清理竣事后，清理组该当制做清理演讲，报股东大会或者确认，并报送公司登记机关，申请登记公司登记，通知布告公司终止。

　　公司财富正在别离领取清理费用、职工的工资、社会安全费用和弥补金，缴纳所欠税款，了债公司债权后的残剩财富，公司按照股东持有的股份比例分派。

　　未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。

　　（二）现实节制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、和谈或者其他放置，可以或许现实安排公司行为的人。

　　第二十二条 公司按照运营和成长的需要，按照法令、律例的，经股东大会别离做出决议，能够采用下列体例添加注册本钱。

　　公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖体例进行。

　　（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲？。

　　股东大会收集或其他体例投票的起头时间，不得早于现场股东大会召开前一日下战书3！00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9！30，其竣事时间不得早于现场股东大会竣事当日下战书3！00。深圳证券买卖所买卖系统收集投票时间为股东大会召开日的买卖所买卖时间。

　　第一百六十 公司向聘用的会计师事务所供给实正在、完整的会计凭证、会计账簿、财政会计演讲及其他会计材料，不得、藏匿、。

　　第一百〇九条 公司董事会该当就注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法向股东大会做出申明。

　　第八十五条 股东大会审议提案时，不会对提案进行点窜，不然，相关变动该当被视为一个新的提案，不克不及正在本次股东大会长进行表决。

　　口头会议通知至多应包罗上述第（一）、（二）项内容，以及环境告急需要尽快召开董事会姑且会议的申明。

　　董事会审议现金分红具体方案时，该当认实研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及决策法式要求等事宜，董事会通事后提交股东大会审议。

　　董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务。

　　（三）董事候选人正在股东大会召开之前做出版面许诺，同意接管提名，许诺公开披露的董事候选人的材料实正在、完整并被选后切实履行董事职责； （四）按照股东大会表决法式，正在股东大会长进行表决。

　　第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，该当自该现实发生当日，向公司做出版面演讲。

　　董事会同意召开姑且股东大会的，该当正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变动，该当征得相关股东的同意。

　　第一百四十五条 公司设监事会。监事会由三名监事构成，监事会设一名。监事会由全体监事过对折选举发生。监事会召集和掌管监事会会议；监事会不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。

　　（一）应隆重、认实、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执 26。

　　第一百三十六条 公司高级办理人员该当履行职务，公司和全体股东的最大好处。公司高级办理人员因未能履行职务或诚信权利，给公司和社会股股东的好处形成损害的，该当依法承担补偿义务。

　　如因董事的告退导致公司董事会低于最低人数时，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程，履行董事职务。

　　董事会同意召开姑且股东大会的，将正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原建议的变动，应征得监事会的同意。

　　第一百八十七条 清理组正在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，发觉公司财富不脚了债债权的，该当依法向申请宣布破产。

　　第十二条 公司按照中国章程的，设立组织、开展党的勾当。公司为党组织的勾当供给需要前提。

　　第七十一条 正在年度股东大会上，董事会、监事会该当就其过去一年的工做向股东大会做出演讲。每名董事也应做出述职演讲。

　　第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或分歧版本的章程取本章程有歧义时，以正在工商行政办理局比来一次核准登记后的中文版章程为准。

　　（一）《公司法》或相关法令、行规点窜后，章程的事项取点窜后的法令、行规的相抵触！

　　第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法令、行规的。

　　第八十一条 股东大会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当参取投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数；股东大会的决议该当充实披露非联系关系股东的表决环境。

　　（三）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行规、本章程或者股东大会决议的董事、高级办理人员提出罢免的； （四）当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，要求董事、高级办理人员予以改正？。

　　公司总司理、副总司理、董事会秘书、财政担任人及经公司董事会认定的其他人员为公司的高级办理人员。

　　公司按照第二十四条收购本公司股份后，属于第（一）项景象的，该当自收购之日起十日内登记；属于第（二）项、第（四）项景象的，该当正在六个月内让渡或者登记；属于第（三）项、（五）项、（六）项景象的，公司合计持有本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总额的百分之十，并该当正在三年内让渡或者登记。

　　第一百一十一条 董事会该当确定对外投资、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠的权限，成立严酷的审查和决策法式；严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东大会核准。

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份具有取应选董事或者监事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用。董事会该当向股东奉告候选董事、监事的简历和根基环境。累积投票制的具体操做法式如下。

　　第二条 成都瑞迪智驱科技股份无限公司系按照《公司法》和其他相关成立的股份无限公司（以下简称“公司”）。

　　是中小股东进行沟通和交换，包罗但不限于德律风、传实和邮件沟通或邀请中小股东参会等体例，充实听取中小股东的看法和，并及时回答中小股东关怀的问题。

　　第 公司于2023年1月12日经深圳证券买卖所审核并于2024年2月1日经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，初次向社会刊行人平易近币通俗股1，377。9518万股，于2024年5月13日正在深圳证券买卖所创业板上市。

　　第四条 公司注册名称：成都瑞迪智驱科技股份无限公司，公司英文名称： Reach Machinery Co。， Ltd。

　　第二十一条 公司或公司的子公司（包罗公司的从属企业）不得以赠取、垫资、、弥补或贷款等形式，对采办或者拟采办公司股份的人供给任何赞帮。

　　第一百八十六条 清理组正在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，该当制定清理方案，并报股东大会或者确认。

　　股东大会、董事会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起60日内，请求撤销。

　　第一百三十五条 高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　股东大会对提案进行表决时，该当由律师、股东代表取监事代表配合担任计票、监票，并就地发布表决成果，决议的表决成果载入会议记实。

　　第一百七十条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传实、德律风之一种或几种体例进行。

　　第五十九条 发出股东大会通知后，无合理来由，股东大会不该延期或打消，股东大会通知中列明的提案不该打消。一旦呈现延期或打消的景象，召集人该当正在原定召开日前至多2个工做日通知布告并申明缘由。

　　第九十四条 股东大会通过相关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为选举其担任董事、监事的议案获股东大会审议通过之时。

　　第一百二十 董事会该当对会议所议事项的决定做成会议记实，出席会议的董事该当正在会议记实上签名。

　　一个公司接收其他公司为接收归并，被接收的公司闭幕。两个以上公司归并设立一个新的公司为新设归并，归并各方闭幕。

　　2、公司因前述第（三）款的特殊环境而不进行现金分红、或公司合适现金分红前提但不提呈现金利润分派预案，或比来三年以现金体例累计分派的利润低于比来三年实现的年均可分派利润的百分之三十时，公司应正在董事会决议通知布告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分派低于比例的缘由，以及公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项进行专项申明，提交股东大会审议。

　　公司由成都瑞迪机械科技无限公司全体变动、以倡议设立体例设立，正在成都会市场监视局注册登记，取得《停业执照》，同一社会信用代码为9XR。

　　召开股东大会时，会议掌管人违反议事法则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意，股东大会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。

　　第三十四条 股东提出查阅前条所述相关消息或者材料的，该当向公司供给证明其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。

　　第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事正在任期内告退导致监事会低于人数的，正在改选出的监事就任前，原监事仍该当按照法令、行规和本章程的，履行监事职务。

　　第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司担任制做。会议登记册载明加入会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、居处地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或单元名称）等事项。

　　第一百七十五条 公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在《中国证券报》、巨潮资讯网坐上通知布告。债务人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日日内，能够要求公司了债债权或者供给响应的。

　　（十三）向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总司理的工做报告请示并查抄总司理的工做。

　　（四）股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的全数股份具有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决权；股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中行使的表决权总数，少于其持有的全数股份具有的表决权时，股东投票无效，差额部门视为放弃表决权。

　　（八）正在股东大会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项。

　　第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项的景象收购本公司股份的，该当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当经 5。

　　第一百六十一条 公司聘用合适《证券法》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业，聘期一年，能够续聘。

　　董事会分歧意召开姑且股东大会，或者正在收到请求后十日内未做出反馈的，零丁或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会建议召开姑且股东大会，并该当以书面形式向监事会提出请求。

　　第八十六条 统一表决权只能选择现场、收集或其他表决体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　第四十 股东大会分为年度股东大会和姑且股东大会。年度股东大会每年召开一次，该当于上一会计年度竣事后的六个月内举行。

　　第六十二条 小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。

　　第九十 提案未获通过，或者本次股东大会变动上次股东大会决议的，该当正在股东大会决议通知布告中做出格提醒。

　　第三十二条 公司召开股东大会、分派股利、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记正在册的股东为享有相关权益的股东。

　　第一百一十条 董事会制定董事会议事法则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工做效率，科学决策。董事会议事法则董事会的召开和表决法式。董事会议事法则应做为章程的附件，由董事会拟定，股东大会核准。

　　第八十条 股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级办理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券正在买入后六个月内卖出，或者正在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。可是，证券公司因购入包发卖后残剩股票而持有百分之五以上股份的。

　　第一百七十 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网以及其他合适中国证监会前提的做为登载公司通知布告和其他需要披露消息的。

　　第五十六条 召集人将正在年度股东大会召开二十日前以通知布告体例通知各股东，姑且股东大会将于会议召开十五日前以通知布告体例通知各股东。公司正在计较起始刻日时，不包罗会议召开当日。

　　第五十四条 提案的内容该当属于股东大会权柄范畴，有明白议题和具体决议事项，而且符律、行规和本章程的相关。

　　前款所称董事、监事、高级办理人员、天然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

　　（六）持续十二个月内金额跨越公司比来一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额跨越五万万元。

　　第一百九十二条 股东大会决议通过的章程点窜事项应经从管机关审批的，须报从管机关核准；涉及公司登记事项的，依理变动登记。

　　股东大会违反前款，正在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，股东必需将违反分派的利润退还公司。

　　第一百一十六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会、董事特地会议，能够建议召开董事会姑且会议。董事长该当自接到建议后十日内，召集和掌管董事会会议。

　　会议记实该当取现场出席股东的签名册及代办署理出席的委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留，保留刻日不少于十年。

　　第一百〇二条 董事告退生效或者任期届满，应向董事会办好所有移交手续，其对公司和股东承担的权利，正在任期竣事后并不妥然解除，正在两年内仍然无效。对于公司的保密消息，正在依法公开之前，其不得以任何体例对外披露。

　　第一百六十二条 公司聘用会计师事务所必需由股东大会决定，董事会不得正在股东大会决定前委任会计师事务所。

　　公司的公积金不脚以填补以前年度吃亏的，正在按照前款提取公积金之前，该当先用昔时利润填补吃亏。

　　第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予共同。董事会将供给股权登记日的股东名册。

　　第七十六条 召集人该当股东大会持续举行，曲至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不克不及做出决议的，应采纳需要办法尽快恢复召开股东大会或间接终止本次股东大会，并及时通知布告。同时，召集人应向公司所正在地中国证监会派出机构及证券买卖所演讲。

　　合股企业股东应由施行事务合股人或施行事务合股人委派代表出席会议。施行事务合股人或施行事务合股人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资历的无效证明。合股企业股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、施行事务合股人或施行事务合股人委派代表依法出具的书面授权委托书。

　　第九十六条 公司董事为天然人，有下列景象之一的，不克不及担任公司的董事： （一）无平易近事行为能力或者平易近事行为能力。

　　第九十七条 董事由股东大会选举或者改换，并可正在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选蝉联。

　　（三）担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、总司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾三年； （五）小我所负数额较大的债权到期未了债。

　　第一百八十条 公司归并或者分立，登记事项发生变动的，该当依法向公司登记机关打点变动登记；公司闭幕的，该当依理公司登记登记；设立新公司的，该当依理公司设立登记。

　　目前公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。

　　第一百六十条 公司内部审计轨制和审计人员的职责，该当经董事会核准后实施。审计担任人向董事会担任并演讲工做。

　　（六）法令、行规或本章程的，以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。

　　第六十七条 召集人和公司礼聘的律师将根据证券登记结算机构供给的股东名册对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记该当终止。

　　（五）董事或监事候选人按照得票的几多来决定能否被选，但每位被选董事或监事的得票数必需跨越出席股东大会股东所持无效表决权的二分之一。

　　公司该当正在按期演讲中细致披露利润分派政策的制定及施行环境，申明能否合适公司章程的或者股东大会决议的要求，现金分红尺度和比例能否明白和清晰，相关的决策法式和机制能否完整，公司未进行现金分红的，该当披露具体缘由，以及下一步为加强投资者报答程度拟采纳的行动等，中小股东能否有充实表达看法和的机遇，中小股东的权益能否获得充实等。如涉及利润分派政策进行调整或变动的，还要细致申明调整或变动的前提和法式能否合规和 41。

　　第六十八条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书该当出席会议，总司理和其他高级办理人员该当列席会议。

　　第五十八条 股东大会拟会商董事、监事选发难项的，股东大会通知中将充实披露董事、监事候选人的细致材料，至多包罗以下内容。

　　第七十 会议掌管人该当正在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　股东大会审议影响中小投资者好处的严沉事项时，对中小投资者表决该当零丁计票。零丁计票成果该当及时公开披露。

　　第八十二条 除公司处于危机等特殊环境外，非经股东大会以出格决议核准，公司将不取董事、总司理和其他高级办理人员以外的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。

　　第一百二十条 董事取董事会会议决议事项所涉及的企业相关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无联系关系关系董事过对折通过。出席董事会的无联系关系董事人数不脚三人的，应将该事项提交股东大会审议。

　　（2）公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到40%。

　　第一百一十四条 董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上董事配合选举一名董事履行职务。

　　公司控股股东及现实节制人对公司和公司其他股东负有诚信权利。控股股东应严酷依法行使出资人的，控股股东不得操纵利润分派、资产沉组、对外投资、资金占用、告贷等体例损害公司和社会股股东的权益，不得操纵其节制地位损害公司和社会股股东的好处。

　　第二十四条 公司不得收购本公司的股份。可是，有下列景象之一的除外： （一）削减公司注册本钱。

　　监事会自行召集的股东大会，由监事会掌管。监事会不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。

　　第一百五十六条 公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的百分之二十五。

　　公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分派，但本章程不按持股比例分派的除外。

　　董事会姑且会议正在保障董事充实表达看法的前提下，能够用视频、德律风、传实等通信体例进行并做出决议，并由参会董事签字。

　　第一百六十九条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、电子邮件、传实、德律风之一种或几种体例进行。

　　第一百条 董事持续两次未能亲身出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行职责，董事会该当股东大会予以撤换。

　　本章程第九十八条关于董事的权利和第九十九条（四）—（六）关于勤奋权利的，同时合用于高级办理人员。

　　（1）公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到80%？。

　　（四）不得股东损害公司或者其他股东的好处；不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处。

　　第一百二十七条 正在公司控股股东单元担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。

　　（一）公司及公司控股子公司的对外总额，跨越公司比来一期经审计净资产的百分之五十当前供给的任何。

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十第一款、第二款的，该跨越比例部门的股份正在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　　第四十八条 经董事特地会议审议且全体董事过对折同意，董事有权向董事会建议召开姑且股东大会。对董事要求召开姑且股东大会的建议，董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈看法。

　　（四）不得违反本章程的，未经股东大会或董事会同意，将公司资金假贷给他人或者以公司财富为他人供给？。

　　正在满脚利润分派前提前提下，准绳上公司每年进行一次利润分派，次要以现金分红为从，但公司能够按照公司盈利环境及资金需求情况进行中期现金分红。

　　（八）发觉公司运营环境非常，能够进行查询拜访；需要时，能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协帮其工做，费用由公司承担。

　　第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对统一事项有分歧提案的，将按提案提出的时间挨次进行表决。除因不成抗力等特殊缘由导致股东大会中止或不克不及做出决议外，股东大会将不会对提案进行弃捐或不予表决。

　　零丁或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，能够正在股东大会召开十日前提出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到提案后两日内发出股东大会弥补通知，通知布告姑且提案的内容。

　　第一百三十二条 总司理能够正在任期届满以前提出告退。相关总司理告退的具体法式和法子由总司理取公司之间的劳务合同。

　　监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表，此中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生。

　　第一百五十八条 公司利润分派政接应连结持续性和不变性，应注沉对投资者的合理投资报答，并兼顾公司的可持续成长。公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策和论证过程中该当充实考虑董事、监事和投资者的看法。

　　第一百四十四条 监事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　第二十五条 公司收购本公司股份，能够通过公开的集中买卖体例，或者法令律例和中国证监会承认的其他体例进行。

　　公司正在运营环境优良且董事会认为公司将来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价钱取公司股本规模不婚配、发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时，能够正在满脚上述现金分红的前提下，公司能够采用发放股票股利体例进行利润分派，具体分红比例由公司董事会审议通事后，提交股东大会审议决定。

　　第一百五十九条 公司实行内部审计轨制，配备专职审计人员，对公司财政出入和经济勾当进行内部审计监视。

　　（一）股东大会对董事、监事候选人进行表决前，大会掌管人应明白奉告取会股东对董事、监事候选人议案实行累积投票体例，董事会必需制备适合实行累积投票体例的选票，董事会秘书应对累积投票体例、选票填写方式做出申明和注释。

　　公司董事会、董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者按照法令、行规或者中国证监会的设立的投资者机构能够公开搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。除条 20。

　　董事能够由总司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任司理或者其他高级办理人员职务的董事，合计不得跨越公司董事总数的二分之一。

　　常次序。对于干扰股东大会、挑衅惹事和股东权益的行为，将采纳措以并及时演讲相关部分查处。

　　件外，以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股比例。

　　（3）公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。

　　（二）股东大会正在审议相关联系关系买卖事项时，大会掌管人颁布发表相关联关系的股东，并注释和申明联系关系股东取联系关系买卖事项的联系关系关系。

　　同次刊行的同品种股票，每股的刊行前提和价钱该当不异；任何单元或者小我所认购的股份，每股该当领取不异价额。

　　他人公司权益，给公司形成丧失的，本条第一款的股东能够按照前两款的向提告状讼。

　　如碰到和平、天然灾祸等不成抗力，并对公司出产运营形成严沉影响时，或公司本身运营情况发生严沉变化时，或公司按照出产运营环境、投资规划和持久成长的需要确需调整利润分派政策的，公司可对利润分派政策进行调整，调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和深圳证券买卖所的相关。相关调整利润分派政策的制定和点窜由公司董事会起草，经董事会、监事会审议通事后提交股东大会审议。股东大会审议制定或点窜利润分派相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，审议时公司应供给收集投票系统进行表决，充实收罗社会投资者的看法，以投资者的权益。

　　第一百三十八条 监事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有权利和勤奋权利，不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富。

　　第一百一十九条 董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会做出决议，必需经全体董事的过对折通过。

　　（二）股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东能够分离地行使表决权，对每一位董事、监事候选人投给取其持股数额不异的表决权；也能够集中行使表决权，对某一位董事、监事候选人投给其持有的每一股份所代表的取董事、监事候选人人数不异的全数表决权，或对某几位董事、监事候选人别离投给其持有的每一股份所代表的取董事、监事候选人人数不异的部门表决权； （三）股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中行使了其所持有的每一股份所代表的取董事、监事候选人人数不异的全数表决权后，对其他董事、监事候选人即不再具有投票表决权？。

　　（六）每项提案的表决体例和表决成果（申明具体的同意、否决、弃权票数）； （七）取会董事认为该当记录的其他事项。

　　第一百七十八条 公司分立前的债权由分立后的公司承担连带义务。可是，公司正在分立前取债务人就债权了债告竣的书面和谈还有商定的除外。

　　第九条 公司全数本钱分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担义务，公司以其全数财富对公司的债权承担义务。

　　（十）聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项；按照总司理的提名，决定聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人等高级办理人员，并决定其聘用人员的报答事项和惩事项； （十一）制定公司的根基办理轨制。

　　第七十五条 召集人该当会议记实内容实正在、精确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议掌管人该当正在会议记实上签名。

　　（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不脚百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已脚以对股东大会的决议发生严沉影响的股东。

　　第九十条 出席股东大会的股东，该当对提交表决的提案颁发以下看法之一：同意、否决或弃权。证券登记结算机构做为内地取股票市场买卖互联互通机 23。

　　第一百五十二条 公司正在每一会计年度竣事之日起四个月内向中国证监会和证券买卖所报送并披露年度演讲，正在每一会计年度上半年竣事之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券买卖所报送并披露中期演讲。上述年度演讲、中期演讲按照相关法令、行规及中国证监会及证券买卖所的进行编制。

　　公司分立，该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出分立决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在《中国证券报》、巨潮资讯网坐上通知布告。

　　公司股东存正在违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，以其占用的资金。

　　第一百八十五条 清理组该当自成立之日起十日内通知债务人，并于六十日内正在《中国证券报》等及巨潮资讯网坐上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，向清理组申报其债务。

　　第三十一条 公司根据证券登记机构供给的凭证成立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实。股东按其所持有股份的品种享有，承担权利；持有统一品种股份的股东，享有划一，承担同种权利。

　　第六十九条 股东大会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由副董事长（若有，下同）掌管；副董事长不克不及履行职务或者不履行职务或者未设置副董事长，由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。

　　（1）公司该年度或半年度实现的可分派利润为正值，即公司填补吃亏、提取公积金后所余的税后利润为正值。

　　除前款的景象外，召集人正在发出股东大会通知后，不得点窜股东大会通知中已列明的提案或添加新的提案。

　　公司董事会、监事会以及持有或者归并持有公司百分之三以上股份的股东有权提名董事候选人（董事候选人除外）和非职工代表担任的监事候选人；公司董事会、监事会、零丁或者归并持有公司百分之一以上股份的股东能够提出董事候选人。

　　第一百五十七条 公司股东大会对利润分派方案做出决议后，或公司董事会按照年度股东大会审议通过的下一年中期分红前提和上定具体方案后，须正在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　第六十一条 股权登记日登记正在册的所有股东或其代办署理人，均有权出席股东大会。并按照相关法令、律例及本章程行使表决权。

　　第九十二条 股东大会决议该当及时通知布告，通知布告中应列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容。

　　（四）联系关系买卖事项构成决议，必需由出席会议的非联系关系股东有表决权的股份数的过对折通过；如该买卖事项属出格决议范畴，应由出席会议的非联系关系股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

　　董事会分歧意召开姑且股东大会，或者正在收到提案后十日内未做出反馈的，视为董事会不克不及履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会能够自行召集和 12。

　　第二十九条 倡议人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1年内不得让渡。公司公开辟行股份前已刊行的股份，自公司股票正在证券买卖所上市买卖之日起一年内不得让渡。

　　监事会未正在刻日内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和掌管股东大会，持续九十日以上零丁或者合计持有公司百分之十以上股份的股东能够自行召集和掌管。

　　第九十一条 会议掌管人若是对提交表决的决议成果有任何思疑，能够对所投票数组织点票；若是会议掌管人未进行点票，出席会议的股东或者股东代办署理人对会议掌管人颁布发表成果有的，有权正在颁布发表表决成果后当即要求点票，会议掌管人该当当即组织点票。

　　第一百〇 未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以小我表面代表公司或者董事会行事。董事以其小我表面行事时，正在第三方汇合理地认为该董事正在代表公司或者董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其立场和身份。

　　董事会同意召开姑且股东大会的，将正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会分歧意召开姑且股东大会的，将说由并通知布告。

　　（一）股东大会审议的事项取股东相关联关系，该股东该当正在股东大会召开之日前向公司董事会披露其联系关系关系并自动提出回避申请！

　　法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。

　　第六十五条 代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代办署理委托书均需备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。

　　第一百五十五条 公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。可是，本钱公积金将不消于填补公司的吃亏。

　　第一百一十七条 董事会召开姑且董事会会议的通知体例为：德律风、传实、邮件、电子邮件或者专人通知；通知时限为：不迟于召开姑且董事会会议二十四小时前。环境告急，需要尽快召开董事会姑且会议的，能够随时通过德律风或者其他口头体例发出会议通知，但召集人该当正在会议上做出申明。

　　第一百〇一条 董事能够正在任期届满以前提出告退。董事告退应向董事会提交书面告退演讲。董事会将正在两日内披露相关环境。